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天津鑫茂科技股份有限公司公告(系列)
2019-03-28 09:01  点击数:

□ √是 □ 否

■ 是 □ 否

□ √是 □ 否

1988年7月—2000年5月 在奥海企业(集团)有限公司财务部担当副经理、经理、副总经理职务(1992-2000年,内部职务为广东省政府驻香港处事处副处长);

1984年6月-2006年6月 在天津南开职工大学担当讲师职务;

八、自己不是为天津鑫茂科技股份有限公司或其隶属企业、天津鑫茂科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、打点咨询、技术咨询等效劳的人员。

临时股东大会的通知

如否,请具体说明:______________________________

■ 是 □ 否 □ 不适用

独立董事候选人声明

三十二、自己最近三年内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部门惩罚的情形;

天津鑫茂科技股份有限公司

十、自己在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十、自己在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲身出席董事会会议的情形。

■ 是 □ 否

■ 是 □ 否

三十一、自己在过往任职独立董事期间,不存在未按规定颁发独立董事意见或颁发的独立董事意见经证明与事实不符的情形。

□√ 是 □ 否

特此公告。

■ 是 □ 否

声明人 黄娟 ,作为天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和担保,自己与天津鑫茂科技股份有限公司之间不存在任何影响自己独立性的关系,且合乎相关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,详细声明如下:

二十七、包含天津鑫茂科技股份有限公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不凌驾5家,且自己未在天津鑫茂科技股份有限公司间断担当独立董事达六年以上。

如否,请说明详细情形_______________________________

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2016年2月1日(星期一)以通讯模式召开,会议通知于2016年1月28日以邮件或传真模式发出。会议应到董事11名,实到11名。本次董事会合乎《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过仔细审议,全票通过如下决议:

1993年—1995年,赴美访问;

如否,请具体说明:_________

■ 是 □ 否

二十八、自己向拟任职上市公司提供的履历表中自己职业、学历、职称、工作经验以及全副兼职状况等个人信息真实,精确,完好。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

关于召开二〇一六年第二次

■ 是 □ 否

本公司控股股东西藏金杖投资有限公司(以下简称“西藏金杖”)将所持有的本公司44,660,000股(占本公司总股本的11.09%)质押给申万宏源证券股份有限公司,为西藏金杖融资提供质押保证,质押期限至质权人申请解除质押登记日止,上述质押登记手续已于2016年1月29日解决完结。

委托人姓名(单位名称):

■ 是 □ 否

宋洁女士现任职于上海金杖投资打点合伙企业(有限合伙),与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,合乎《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人李为民先生简历:

■ 是 □ 否

1972年参与中国人民解放军,1992年中校军衔转业;

董事候选人徐洪先生简历:

2010年6月-至今 在上海金杖投资有限公司担当董事长助理职务;

董 事 会

■ 是 □ 否

天津鑫茂科技股份有限公司

1989年7月—1992年8月 在无锡721厂任职助理工程师

□ √是 □ 否

2002年7月—至今 任职上海市海华永泰律师事务所高级合伙人。

男,1967年生,1989年本科结业于吉林大学,1998年博士后结业于复旦大学。

十一、被提名人不□√ 是被中国证监会采纳证券市场禁入门径,且仍处于禁入期的人员;

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